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廣州海關(guān)破4億特大洋酒走私案

責(zé)任編輯:東勝物流  發(fā)布時(shí)間:2017-03-29

    廣州海關(guān)10月28日對外通報(bào),該關(guān)破獲一起走私進(jìn)口洋酒特大案件,查扣“路易老爺”(LOUISROYER)品牌的VSOP、XO白蘭地等洋酒5.2萬余支,案值4億元,抓獲涉案主要犯罪嫌疑人4名。


    記者此前到廣州海關(guān)采訪了解到,該關(guān)駐蘿崗辦事處通過風(fēng)險(xiǎn)分析發(fā)現(xiàn),自2010年6月以來,深圳市某貿(mào)易有限公司,通過廣州某進(jìn)出口公司代理報(bào)關(guān)大量進(jìn)口路易老爺干邑酒,收貨地明明在深圳,卻舍近求遠(yuǎn),迂回運(yùn)輸,選擇廣州海關(guān)轄區(qū)監(jiān)管進(jìn)口洋酒量較小的陸路口岸報(bào)關(guān)進(jìn)口,有逃避海關(guān)監(jiān)管嫌疑。


    經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),該公司申報(bào)“洋酒”的價(jià)格,相比其他口岸進(jìn)口的類似商品偏低,且多年保持不變,相關(guān)單證也疑點(diǎn)重重,遂將線索移交給了廣州海關(guān)緝私局。


    為徹查走私情節(jié),廣州海關(guān)緝私局派出緝私警與現(xiàn)場關(guān)員一起經(jīng)營線索,經(jīng)過長達(dá)4個(gè)月的調(diào)查,最終查實(shí),該公司涉嫌以合法營業(yè)為掩護(hù),低報(bào)價(jià)格偷逃稅款的走私活動(dòng)。


    2015年1月13日,廣州海關(guān)緝私局成立代號“113”的專案組。辦案人員調(diào)取了上萬份報(bào)關(guān)單與其發(fā)票等單證進(jìn)行比對,摸清了以陸某科和陸某忠為核心的走私洋酒犯罪團(tuán)伙作案手法:將真實(shí)發(fā)票“一分為二”,僅以70%的價(jià)格在香港公司制作假單,進(jìn)而低價(jià)報(bào)關(guān)進(jìn)口,企圖偷逃稅款。


    3月29日凌晨5點(diǎn),得知走私團(tuán)伙主要成員準(zhǔn)備從香港入境,廣州海關(guān)緝私局派遣近百名緝私警察,實(shí)施抓捕行動(dòng)。早上9點(diǎn),幾名犯罪嫌疑人果然從口岸陸續(xù)入境。各行動(dòng)組立即布控,準(zhǔn)備抓捕。然而,3號人物陳某輝卻遲遲沒有出現(xiàn),其他犯罪嫌疑人也在當(dāng)天下午先后出境。為避免打草驚蛇,指揮組緊急叫停抓捕行動(dòng),已蹲守9小時(shí)的行動(dòng)組暫時(shí)撤回。


    4月13日,行動(dòng)組再次集結(jié)進(jìn)行第二次抓捕,悉數(shù)抓獲陳某輝、陸某忠、陸某科和陳某輝等犯罪嫌疑人,并于當(dāng)天成功找到該公司隱藏在羅湖區(qū)某城中村的貨倉。經(jīng)過連續(xù)7天的逐箱逐瓶清點(diǎn),共查扣涉案洋酒5.2萬余支。


    據(jù)辦案人員介紹,由于近年來國內(nèi)洋酒市場需求旺盛,一些不出名的“二線”品牌洋酒存在性價(jià)比高的優(yōu)勢,在國內(nèi)市場占有份額不斷擴(kuò)大,使得“二線”品牌獨(dú)家代理商在境內(nèi)外不斷興起。


    狡猾的走私團(tuán)伙便以合法經(jīng)營掩蓋違法走私,專門在境內(nèi)設(shè)立“正規(guī)”公司,境內(nèi)公司的工作人員對走私活動(dòng)并不知情。真實(shí)幕后操縱者均為香港籍,他們在境外完成“洗單”,在發(fā)票上做手腳,以偽造、拆分發(fā)票的手法掩蓋低報(bào)價(jià)格的事實(shí)。


    按照國家有關(guān)法律規(guī)定,廣州海關(guān)將依法對該批洋酒進(jìn)行公開拍賣,拍賣所得款項(xiàng)上繳國庫。

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